在歐盟銀行出現(xiàn)的一系列高級別的金融犯罪案件之后，歐盟金融監(jiān)管機構已經(jīng)制定了一項初步計劃，實施更嚴的監(jiān)管來打擊洗錢活動，但不會快速采取措施。

該計劃由歐盟委員會的一組專家編寫，承認在打擊洗錢活動方面歐盟金融監(jiān)管框架可能存在差別，但實施該計劃預計會推遲到明年年底或之后。

8月31日，該機密文件是在馬耳他、拉脫維亞、愛沙尼亞和丹麥的銀行涉嫌洗錢案件之后準備的，也是就在荷蘭銀行ING同意本周支付因未能防止洗錢活動而收到的罰款之前。

目前，歐盟各國可以自由地以不同的方式使用同一套反洗錢規(guī)則，這可能在某些情況下會導致監(jiān)管不力。

歐洲議會議員、經(jīng)濟事務委員會和金融犯罪特別委員會成員Sven Giegold表示，該計劃證明洗錢監(jiān)管在歐盟銀行業(yè)聯(lián)盟中不起作用，歐盟委員會沒有任何借口來撇清責任，它必須迅速提出改變立法法案。

然而，歐盟金融監(jiān)管機構在過去幾個月的幾份聲明中表示，解決這一問題非常緊迫，但似乎并未快速轉化為行動。

盡管早在2017年年底就已采取新措施，但初步計劃預計大多數(shù)行動在2019年中期或2019年底之前進行。

擬議措施包括關于如何解決銀行洗錢問題的新指導方針，以及負責打擊金融犯罪和監(jiān)督銀行的若干歐盟和國家機構之間的更多合作。

盡管該計劃承認歐洲銀行管理局缺乏執(zhí)行這項額外任務的工作人員，在英國投票選擇離開歐盟后考慮將其總部從倫敦遷至巴黎，該計劃還是建議應該向歐洲銀行管理局(歐洲銀行管理局，即管理銀行業(yè)的歐盟機構)給予更多權限。

然而，該計劃沒有確定更實施具體措施的日期，例如建立一個統(tǒng)一的的歐盟洗錢監(jiān)管機構，這樣便于集中監(jiān)管，類似于歐洲中央銀行對歐元區(qū)銀行的金融穩(wěn)定所采取的監(jiān)管。

該計劃稱，歐盟委員會可能會在2019年6月之前審查這一提案。歐洲議會選舉和隨后任命的新委員會定于5月舉行。該報告也沒有說明可能在28個歐盟國家內(nèi)引入更明確和標準化的法規(guī)來解決金融犯罪問題的日期。

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